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中华人民共和外洋汇办理条例
2018-06-08 00:00 泉源: 中国当局网 编辑: admin 【字体:   打印

中华人民共和国国务院令第532号
《中华人民共和外洋汇办理条例》曾经2008年8月1日国务院第20次常务集会修订经过,现将修订后的《中华人民共和外洋汇办理条例》宣布,自宣布之日起实施。

总 理 温家宝

二○○八年八月五日

中华人民共和外洋汇办理条例

  (1996年1月29日中华人民共和国国务院令第193号公布 凭据1997年1月14日《国务院关于修正〈中华人民共和外洋汇办理条例〉的决议》修订 2008年8月1日国务院第20次常务集会修订经过)

  第一章 总则

  第一条 为了增强外汇办理,促进国际出入均衡,促进百姓经济康健生长,订定本条例。

  第二条 国务院外汇办理部分及其分支机构(以下统称外汇办理构造)依法推行外汇办理职责,卖力本条例的实行。

  第三条 本条例所称外汇,是指下列以外币表现的可以用作国际归还的付出本领和资产:

  (一)外币现钞,包罗纸币、铸币;

  (二)外币付出凭据大概付出东西,包罗单子、银行存款凭据、银行卡等;

  (三)外币有价证券,包罗债券、股票等;

  (四)特殊提款权;

  (五)其他外汇资产。

  第四条 境内机构、境内小我私家的外汇出入大概外汇谋划运动,以及境外机构、境外小我私家在境内的外汇出入大概外汇谋划运动,实用本条例。

  第五条 国度对每每性国际付出和转移不予限定。

  第六条 国度实验国际出入统计报告制度。

  国务院外汇办理部分该当对国际出入举行统计、监测,活期宣布国际出入状态。

  第七条 谋划外汇业务的金融机构该当根据国务院外汇办理部分的划定为客户开立外汇账户,并经过外汇账户管理外汇业务。

  谋划外汇业务的金融机构该当依法向外汇办理构造报送客户的外汇出入及账户变更环境。

  第八条 中华人民共和国境内克制外币流畅,并不得以外币计价结算,但国度尚有划定的除外。

  第九条 境内机构、境内小我私家的外汇支出可以调回境内大概寄存境外;调回境内大概寄存境外的条件、限期等,由国务院外汇办理部分凭据国际出入状态和外汇办理的必要作出划定。

  第十条 国务院外汇办理部分依法持有、办理、谋划国度外汇储藏,遵照宁静、活动、增值的准绳。

  第十一条 国际出入呈现大概大概呈现严峻失衡,以及百姓经济呈现大概大概呈现严峻危急时,国度可以对国际出入接纳须要的保证、控制等步伐。

  第二章 每每项目外汇办理

  第十二条 每每项目外汇出入该当具有真实、正当的生意业务底子。谋划结汇、售汇业务的金融机构该当根据国务院外汇办理部分的划定,对生意业务单证的真实性及其与外汇出入的同等性举行公道检察。

  外汇办理构造有权对前款划定事变举行监视查抄。

  第十三条 每每项目外汇支出,可以根据国度有关划定保存大概卖给谋划结汇、售汇业务的金融机构。

  第十四条 每每项目外汇付出,该当根据国务院外汇办理部分关于付汇与购汇的办理划定,凭有用单证以自有外汇付出大概向谋划结汇、售汇业务的金融机构购汇付出。

  第十五条 携带、报告外币现钞收支境的限额,由国务院外汇办理部分划定。

  第三章 资源项目外汇办理

  第十六条 境外机构、境外小我私家在境内间接投资,经有关主管部分答应后,该当到外汇办理构造管理注销。

  境外机构、境外小我私家在境内从事有价证券大概衍消费品刊行、生意业务,该当服从国度关于市场准入的划定,并根据国务院外汇办理部分的划定管理注销。

  第十七条 境内机构、境内小我私家向境外间接投资大概从事境外有价证券、衍消费品刊行、生意业务,该当根据国务院外汇办理部分的划定管理注销。国度划定必要事前经有关主管部分答应大概存案的,该当在外汇注销前管理答应大概存案手续。

  第十八条 国度对内债实验范围办理。借用内债该当根据国度有关划定管理,并到外汇办理构造管理内债注销。

  国务院外汇办理部分卖力天下的内债统计与监测,并活期宣布内债环境。

  第十九条 提供对外包管,该当向外汇办理构造提出请求,由外汇办理构造凭据请求人的资产欠债等环境作出答应大概不答应的决议;国度划定其谋划范畴需经有关主管部分答应的,该当在向外汇办理构造提出请求前管理答应手续。请求人签署对外包管条约后,该当到外汇办理构造管理对外包管注销。

  经国务院答应为利用本国当局大概国际金融构造存款举行转贷提供对外包管的,不实用前款划定。

  第二十条 银行业金融机构在经答应的谋划范畴内可以间接向境外提供贸易存款。其他境内机构向境外提供贸易存款,该当向外汇办理构造提出请求,外汇办理构造凭据请求人的资产欠债等环境作出答应大概不答应的决议;国度划定其谋划范畴需经有关主管部分答应的,该当在向外汇办理构造提出请求前管理答应手续。

  向境外提供贸易存款,该当根据国务院外汇办理部分的划定管理注销。

  第二十一条 资源项目外汇支出保存大概卖给谋划结汇、售汇业务的金融机构,该当经外汇办理构造答应,但国度划定无需答应的除外。

  第二十二条 资源项目外汇付出,该当根据国务院外汇办理部分关于付汇与购汇的办理划定,凭有用单证以自有外汇付出大概向谋划结汇、售汇业务的金融机构购汇付出。国度划定该当经外汇办理构造答应的,该当在外汇付出前管理答应手续。

  依法停止的外商投资企业,根据国度有关划定举行整理、征税后,属于外方投资者全部的人民币,可以向谋划结汇、售汇业务的金融机构购汇汇出。

  第二十三条 资源项目外汇及结汇资金,该当根据有关主管部分及外汇办理构造答应的用处利用。外汇办理构造有权对资源项目外汇及结汇资金利用和账户变更环境举行监视查抄。

  第四章 金融机构外汇业务办理

  第二十四条 金融机构谋划大概停止谋划结汇、售汇业务,该当经外汇办理构造答应;谋划大概停止谋划其他外汇业务,该当根据职责分工经外汇办理构造大概金融业监视办理机构答应。

  第二十五条 外汇办理构造对金融机构外汇业务虚行综合头寸办理,详细措施由国务院外汇办理部分订定。

  第二十六条 金融机构的资源金、利润以及因本外币资产不立室必要举行人民币与外币间转换的,该当经外汇办理构造答应。

  第五章 人民币汇率和外汇市场办理

  第二十七条 人民币汇率实验以市场供求为底子的、有办理的浮动汇率制度。

  第二十八条 谋划结汇、售汇业务的金融机谈判切合国务院外汇办理部分划定条件的其他机构,可以根据国务院外汇办理部分的划定在银行间外汇市场举行外汇生意业务。

  第二十九条 外汇市场生意业务该当遵照公然、公正、公平和诚笃名誉的准绳。

  第三十条 外汇市场生意业务的币种和情势由国务院外汇办理部分划定。

  第三十一条 国务院外汇办理部分依法监视办理天下的外汇市场。

  第三十二条 国务院外汇办理部分可以凭据外汇市场的变革和钱币政策的要求,依法对外汇市场举行调治。

  第六章 监视办理

  第三十三条 外汇办理构造依法推行职责,有权接纳下列步伐:

  (一)对谋划外汇业务的金融机构举行现场查抄;

  (二)进入涉嫌外汇守法举动产生场合观察取证;

  (三)扣问有外汇出入大概外汇谋划运动的机谈判小我私家,要求其对与被观察外汇守法变乱间接有关的事变作出阐明;

  (四)查阅、复制与被观察外汇守法变乱间接有关的生意业务单证等材料;

  (五)查阅、复制被观察外汇守法变乱确当事人和间接有关的单元、小我私家的财政管帐材料及相干文件,对大概被转移、躲避大概毁损的文件和材料,可以予以封存;

  (六)经国务院外汇办理部分大概省级外汇办理构造卖力人答应,查询被观察外汇守法变乱确当事人和间接有关的单元、小我私家的账户,但小我私家储备存款账户除外;

  (七)对有证据证明曾经大概大概转移、躲避守法资金等涉案产业大概躲避、伪造、毁损紧张证据的,可以请求人民法院解冻大概查封。

  有关单元和小我私家该当共同外汇办理构造的监视查抄,照实阐明有关环境并提供有关文件、材料,不得回绝、拦阻和遮盖。

  第三十四条 外汇办理构造依法举行监视查抄大概观察,监视查抄大概观察的职员不得少于2人,并该当出示证件。监视查抄、观察的职员少于2人大概未出示证件的,被监视查抄、观察的单元和小我私家有权回绝。

  第三十五条 有外汇谋划运动的境内机构,该当根据国务院外汇办理部分的划定报送财政管帐陈诉、统计报表等材料。

  第三十六条 谋划外汇业务的金融机构发明客户有外汇守法举动的,该当实时向外汇办理构造陈诉。

  第三十七条 国务院外汇办理部分为推行外汇办理职责,可以从国务院有关部分、机构获取所必须的信息,国务院有关部分、机构该当提供。

  国务院外汇办理部分该当向国务院有关部分、机构转达外汇办理事情环境。

  第三十八条 任何单元和小我私家都有权告发外汇守法举动。

  外汇办理构造该当为告发人失密,并根据划定对告发人大概帮忙查处外汇守法举动有功的单元和小我私家赐与嘉奖。

  第七章 执法责任

  第三十九条 有违背划定将境表里汇转移境外,大概以诱骗本领将境内资源转移境外等逃汇举动的,由外汇办理构造责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严峻的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;组成犯法的,依法追查刑事责任。

  第四十条 有违背划定以外汇收付该当以人民币收付的款子,大概以虚伪、有效的生意业务单证等向谋划结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等合法套汇举动的,由外汇办理构造责令对合法套汇资金予以回兑,处合法套汇金额30%以下的罚款;情节严峻的,处合法套汇金额30%以上等值以下的罚款;组成犯法的,依法追查刑事责任。

  第四十一条 违背划定将外汇汇出境内的,由外汇办理构造责令纠正,处守法金额30%以下的罚款;情节严峻的,处守法金额30%以上等值以下的罚款。

  合法结汇的,由外汇办理构造责令对合法结汇资金予以回兑,处守法金额30%以下的罚款。

  第四十二条 违背划定携带外汇收支境的,由外汇办理构造赐与告诫,可以处守法金额20%以下的罚款。执法、行政法例划定由海关予以处分的,从其划定。

  第四十三条 有私自对外乞贷、在境外刊行债券大概提供对外包管等违背内债办理举动的,由外汇办理构造赐与告诫,处守法金额30%以下的罚款。

  第四十四条 违背划定,私自转变外汇大概结汇资金用处的,由外汇办理构造责令纠正,充公守法所得,处守法金额30%以下的罚款;情节严峻的,处守法金额30%以上等值以下的罚款。

  有违背划定以外币在境内计价结算大概划转外汇等合法利用外汇举动的,由外汇办理构造责令纠正,赐与告诫,可以处守法金额30%以下的罚款。

  第四十五条 擅自交易外汇、变相交易外汇、倒买倒卖外汇大概合法先容交易外汇数额较大的,由外汇办理构造赐与告诫,充公守法所得,处守法金额30%以下的罚款;情节严峻的,处守法金额30%以上等值以下的罚款;组成犯法的,依法追查刑事责任。

  第四十六条 未经答应私自谋划结汇、售汇业务的,由外汇办理构造责令纠正,有守法所得的,充公守法所得,守法所得50万元以上的,并处守法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有守法所得大概守法所得不敷50万元的,处50万元以上200万元以下的罚款;情节严峻的,由有关主管部分责令休业整理大概撤消业务允许证;组成犯法的,依法追查刑事责任。

  未经答应谋划结汇、售汇业务以外的其他外汇业务的,由外汇办理构造大概金融业监视办理机构按照前款划定予以处分。

  第四十七条 金融机构有下列情况之一的,由外汇办理构造责令限期纠正,充公守法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严峻大概逾期不纠正的,由外汇办理构造责令制止谋划相干业务:

  (一)管理每每项目资金收付,未对生意业务单证的真实性及其与外汇出入的同等性举行公道检察的;

  (二)违背划定管理资源项目资金收付的;

  (三)违背划定管理结汇、售汇业务的;

  (四)违背外汇业务综合头寸办理的;

  (五)违背外汇市场生意业务办理的。

  第四十八条 有下列情况之一的,由外汇办理构造责令纠正,赐与告诫,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我私家可以处5万元以下的罚款:

  (一)未根据划定举行国际出入统计报告的;

  (二)未根据划定报送财政管帐陈诉、统计报表等材料的;

  (三)未根据划定提交有用单证大概提交的单证不真实的;

  (四)违背外汇账户办理划定的;

  (五)违背外汇注销办理划定的;

  (六)回绝、拦阻外汇办理构造依法举行监视查抄大概观察的。

  第四十九条 境内机构违背外汇办理划定的,除按照本条例赐与处分外,对间接卖力的主管职员和其他间接责任职员,该当赐与奖励;对金融机构负有间接责任的董事、监事、初级办理职员和其他间接责任职员赐与告诫,处5万元以上50万元以下的罚款;组成犯法的,依法追查刑事责任。

  第五十条 外汇办理构造事情职员徇情枉法、滥用职权、玩忽职守,组成犯法的,依法追查刑事责任;尚不组成犯法的,依法赐与奖励。

  第五十一条 当事人对外汇办理构造作出的详细行政举动不平的,可以依法请求行政复议;对行政复议决议仍不平的,可以依法向人民法院提起行政诉讼。

  第八章 附则

  第五十二条 本条例下列用语的寄义:

  (一)境内机构,是指中华人民共和国境内的国度构造、企业、奇迹单元、社会集团、队伍等,本国驻华交际领事机谈判国际构造驻华代表机构除外。

  (二)境内小我私家,是指中国百姓和在中华人民共和国境内一连寓居满1年的本国人,本国驻华交际职员和国际构造驻华代表除外。

  (三)每每项目,是指国际出入中触及货品、办事、收益及每每转移的生意业务项目等。

  (四)资源项目,是指国际出入中惹起对外资产和欠债程度产生变革的生意业务项目,包罗资源转移、间接投资、证券投资、衍消费品及存款等。

  第五十三条 非金融机构谋划结汇、售汇业务,该当由国务院外汇办理部分答应,详细办理措施由国务院外汇办理部分另行订定。

  第五十四条 本条例自宣布之日起实施。

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